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戴志康遭批捕 证大公司已被追缴2亿元

时间:2019/9/30 15:43:20  作者:  来源:  浏览:17  评论:0
内容摘要:  知名地产富豪戴志康涉非法吸储案有了新进展。日前,上海公安机关通报了上海证大(0.071, -0.01, -7.79%)文化创意发展有限公司(下称证大公司)涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况。  在前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴志...
     知名地产富豪戴志康涉非法吸储案有了新进展。日前,上海公安机关通报了上海证大(0.071, -0.01, -7.79%)文化创意发展有限公司(下称证大公司)涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况。

  在前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴志康等二十余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。上海公安机关已初步追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产,追赃挽损工作仍在全力进行中。

  被警方定性涉非法集资

  证券时报·券商中国记者此前从清算团队人员处获悉,证大金服涉及的债权人(投资者)有2.8万名,未偿付金额百亿元左右。若这一金额属实,这将意味着目前的追偿资金仅为杯水车薪。

  警方表示,已获取“证大公司”旗下“捞财宝”及“证大财富”平台数据,同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

  8月起,证大财富频频占领各大财经媒体头条。8月12日,证大财富运营主体上海证大投资咨询有限公司(下称证大投资咨询),向全体员工发邮件称,提前终止公司总部及全部分公司人员劳动合同。证大投资咨询在全国共有135家分公司,员工数千人。证大投资咨询旗下网络借贷平台“捞财宝”也于同日在官网上发布公告称,基于合规要求,平台停止新增业务,平台停止充值服务与债权转让服务,但提现功能正常。

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